Styrets leder Hans Kyrre Draagen ønsket velkommen de
fremmøtte representanter for akjonærene og innbudte
gjester

I henhold til vedtak i styremøtet 01/19, sak 05 ble det innkallet til ordinær generalforsamling i A/S Stortingsgaten 28 torsdag 25. april 2019 kl. 1630 i Scala, Stortingsgata 28.

Styrets leder Hans Kyrre Draagen ønsket velkommen de fremmøtte representanter for akjonærene og innbudte gjester.

Følgende saksliste ble godkjent av generalforsamlingen: 
Sak 1. Godkjenning av frammøte aksjonærer.
Sak 2. Godkjenning av innkalling.
Sak 3. Godkjenning av foreslått saksliste.
Sak 4. Valg av møteleder, referenter og to delegater til å signere protokoll sammen med møteleder, samt valg av tellekorps.
Sak 5. Godkjenning av forretningsorden.
Sak 6. Driftsorientering 2018.
Sak 7. Godkjenning av årsregnskap 2018 og fastsette balanse pr. 31.12.2018. Fastsettelse av utbytte og disponering av overskudd for 2018.
Sak 8. Godkjenning av revisors beretning for 2018.
Sak 9. Godkjenning av kontrollkomiteens beretning for 2018.
Sak 10. Fastsetting av styrehonorar og godtgjørelser til komiteer og utvalg.
Sak 11. Godkjenning av revisors honorar mot faktura.
Sak 12. Bevilgning til Den Uavhengige Norsk Storloge for 2019. Sak 13. Innmeldte saker:  13.1 Fra styret:  13.2 Fra eierne:
Sak 14. Valg til medlemmer i styret, kontrollkomite, og stiftelser.
     14.1 Til styret i A/S Stortingsgaten 28:   - Nestleder, 2 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 2 år.
     14.2 Til Kontrollkomiteen:   - 2 medlemmer og 1 varamedlem 
     14.3 Til styret i Adelheid og Fredrik Lorcks stiftelse:   - 1 styremedlem og 1 varamedlem. 
     14.4 Til styret i Margit Soelberg of Christian Sands stiftelse:   - 2 styremedlemmer. 
Sak 15. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen.
Sak 16. Valg av revisor.

Et av punktene på sakslisten det knyttet seg stor interesse til var sak 6:
Driftorientering 2018
Rom for opplevelser og verdier


Daglig leder Ole Fjelldal orienterte om det pågående
arbeid med rehabilitering av Stortingsgata 28

Daglig leder Ole Fjelldal orienterte om det pågående arbeide med rehabilitering av Stortingsgata 28.

Status pr. 25. april 2019

  • Det er ingen bevegelse i saken siden nyhetsbulletinen i mars.
  • Saken er fortsatt til behandling hos byutviklingsråd Hanna Marcussen (MDG).
  • Byråden sender sin innstilling til byutviklingskomiteen (BUK). Her er de største partiene representert. De behandler saken før de konkluderer og sender sin innstilling til bystyret som tar den endelige avgjørelsen. BUK sin instilling = bystyret sin avstemming.
  • Neste møter i BUK før sommeren: 15.05. og 05.06.

Hva skjer hvis vi får medhold i vår søknad om omregulering av eiendommen?

  • Administrasjonen og styret vil starte prosessen for å organisere fremdriften og starte detaljprosjekteringen.
  • De viktigste punktene vil være å engasjere profesjonell prosjektleder, byggkonsulent og arkitekter. Styreutvalget for rehabiliteringen vil bli innkalt til møte.
  • Videre vil ordensvirksomhetskomiteen få grønt lys til å fortsette arbeidet med å finne midlertidige lokaler for logene i byggeperioden.
  • Det må også vurderes å leie eksterne arealer for lagring av utstyr, inventar, effekter osv.

Hva skjer hvis vi ikke får medhold?

  • Administrasjonen og styret må da vurdere å trekke søknaden før den kommer til avstemming i bystyret.
  • Det mest nærliggende alternativet til en total rehabilitering er en byggesak (innvendig rahabilitering)
  • Dette kommer vi tilbake til dersom det blir aktuelt.
  • Forrige bystyre (2011-2015) vedtok et område av indre by som skal ha byutvikling, Stortingsgata 28 er omfattet av dette.
  • Dagens byråd vil bruke inntil kr. 120 mill til oppgradering av Olav V gate. Hotell Continental. Klingenberggata 5 og Thiis gården har rehabilitert sine eiendommer, andre har gitt samme signaler. Det vil være rart om ikke kommunen vil ha med oss på laget.
  • M.a.o. kan det ligge til rette for en dialog.

Styrets leder Hans Kyrre Draagen
avsluttet med å takke Advokat Cecilie
Amdahl for vel utfør arbeid som
møteleder

Generalforsamligen tok driftsorienteringen til etterretning.

De øvrige fremlagte saker hadde få spørsmål og ble tatt til etterretning.

Valg ble i h.h.t. valgomiteens innstilling.

Styrets leder Hans Kyrre Draagen avsluttet med å takke Advokat Cecilie Amdahl for vel utfør arbeid som møteleder, og ønsket alle vel hjem.