​Styreleder ønsket velkommen til årets generalforsamsling

Følgende saksliste ble vedtatt: 

Styreleder i selskapet ledet møtet under konstitueringen som i tillegg til åpning innbefattet:

Sak 1. Godkjenning av fremmøtte aksjonærer.
Sak 2. Godkjenning av innkalling.
Sak 3. Godkjenning av saksliste.
Sak 4. Valg av møteleder, referenter og to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder, samt valg av tellekorps. 
Møteleder overtok herfra:
Sak 5. Godkjenning av forretningsorden.
Sak 6. Styrets driftsorientering 2017.
Sak 7. Regnskap pr. 31.12.2017. Godkjenning av resultat og fastsettelse av balansen pr. 31.12.2017. Fastsettelse av utbytte.
Sak 8. Revisors beretning 2017.
Sak 9. Kontrollkomiteens beretning 2017.
Sak 10. Fastsetting av godtgjørelse til selskapets styre og komiteer.
Sak 11. Godkjenning av revisors honorar mot faktura.
Sak 12. Bevilgninger
     Sak 12.1 Til Den Uavhengige Norske Storloge.
​     Sak 12.2 Til Landssaken 2017-2019 (Trukket fra behandling)
Sak 13. Innmeldte saker:
     Sak 13.1 Fra styret – Forslag til organisasjonsmessige endringer FB 43/45
     Sak 13.2 Fra styret – Forslag til organisasjonsmessige endringer FB 41
     Sak 13.3 Fra eierne – Kontrollkomiteen forslag til endring av vedtektenes §7
     Sak 13.4 Fra stiftelsene – Margit Solberg og Christian Sands Stiftelse – forslag om vedtektsendringer
Sak 14. Valg til styret, kontrollkomiteen og stiftelsene. 
Sak 15. Valg av to medlemmer til valgkomiteen.
Sak 16. Valg av revisor.

Styrets driftsorientering ble tatt til etterretning med få spørsmål.

Regnskap, forslagt til balanse og utbytte ble godkjent.

Vedr. sak 13.1
Generalforsamlingen gikk inn for styrets forslag til vedtak:
"Styret anbefaler at generalforsamlingen 2018 vedtar at Odd Fellow Seniorboliger (Folke Bernadottes vei 43 og 45) fisjoneres i eget datterselskap, og gir styret mandat til videre utredning om fisjon. Styret kommer tilbake enten ved ekstraordinær GF eller ordinær GF 2019 med forslag til formålsparagraf, vedtekter og finansiering."

Vedr. sak 13.2
Generalforsamlingen gikk inn for styrets forslag til vedtak: 
"Styret anbefaler generalforsamlingen å støtte styret i nedenfor stående vurdering. Styret har vurdert eierforholdet til Folke Bernadottes vei 41. Siden innvielsen i 1968 har eiendommen ligget under A/S Stortingsgaten 28. Styret kan ikke finne noe motiv for å skille ut eiendommen i eget selskap eller vurdere et salg. Styret vil vurdere forvaltningen av eiendommen."

Vedr. sak 14. Valg til styret, kontrollkomiteen og stiftelsene
Valgkomiteen for A/S Stortingsgaten 28 har i perioden 2017 – 2018 bestått av: 
Jorunn Korsvik, leder
Morten Godager, medlem
Bjørn Delbæk, medlem
Beate Færstad Enger, varamedlem

Følgende forslag fra valgkomiteen ble vedtatt av generalforsamlingen:

Styret i A/S Stortingsgaten 28 
Leder Hans K. Draagen Gjenvalgt 2018/2020
Nestleder Erik Bern ikke på valg 2017/2019
Styremedlem Else Heldre Gjenvalgt 2018/2020
Styremedlem Mona Flemmen ikke på valg 2017/2019
Styremedlem Petter Knudsen ikke på valg 2017/2019
Styremedlem Bjørn Arve Sømhovd Gjenvalgt 2018/2020
Varamedlem Håkon Aas ikke på valg 2017/2019
Varamedlem Lise Pålvang Gjenvalgt 2018/2020

Kontrollkomite   
Leder Lars Ø. Stenersen Geir-Are Berg 2018/2020
Medlem Cato Oddsett 2018/2019
Medlem Margrethe Lied ikke på valg 2017/2019
Varamedlem May Kirkerud Gjenvalgt 2018/2020

Adelheid og Fredrik Lorcks stiftelse
Medlem Morten Søraa (styreleder) Gjenvalgt 2018/2020
Medlem Karin E. Andersen ikke på valg 2017/2019
Medlem Astrid G. Veivåg Gjenvalgt 2018/2020
Varamedlem Helga Skuladottir ikke på valg 2017/2019
Varamedlem Lill Aamot 2018/2020

Margit Soelberg og Christian Sands stiftelse
Medlem Thore Fredrik Grüner (styremedlem) Gjenvalgt 2018/2020
Medlem Ellen M From Gjenvalgt 2018/2020 Medlem
Erling Nystuen ikke på valg 2017/2019
Varamedlem Per Lægreid Gjenvalgt 2018/2020
Varamedlem Kjersti Shillington 2018/2020
Varamedlem Grethe Lindman ikke på valg 2017/2019

Etter en vellykket generalforsamling, ble de fremmøtte invitert til en forfrskning i A-lobby og en bedre middag.

Klikk for større bilde